審核委員會
董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)負責監督(其中包括)本公司財務報告的客觀性及可靠性及本集團風險管理及內部監控系統的有效性,以及與本公司的外聘核數師保持恰當關係。審核委員會由三名獨立非執行董事Lim Mun Kee 先生(主席)、Michael Lai Kai Jin 先生及 Leong Choong Wah先生組成。
提名委員會
董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)負責檢討董事會的架構、人數及組成,以確保董事會成員具備均衡且切合本集團業務所需的適當技能、知識、經驗及多元化觀點,並就上述範疇向董事會作出建議。提名委員會負責物色具備合適資格成為董事的人選,並就出任董事向董事會提名合適的候選人。提名委員會亦會評估獨立非執行董事的獨立性;就有關董事委任、重新委任以及董事繼任計劃向董事會作出建議;及檢討並監察董事會成員多元化政策及提名政策的執行。
提名委員會由Michael Lai Kai Jin 先生(主席)、Lim Mun Kee先生及Leong Choong Wah先生組成。
薪酬委員會
董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)負責就本公司有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構向董事會作出建議。
薪酬委員會由Michael Lai Kai Jin 先生(主席)、Lim Mun Kee先生及Leong Choong Wah先生組成。
反洗黑錢內部監控措施
為確保本公司在反洗黑錢(「反洗黑錢」)方面維持高合規水平及誠信,本公司已專為保護其聲譽及降低反洗黑錢風險制定計劃。金界控股的長期可持續發展及成功依賴其根據世界最佳反洗黑錢常規,以誠信及透明的方式開展日常博彩業務。本公司已實施四個層級的反洗黑錢監控架構,包括:
第一層級-反洗黑錢管理委員會,由合規專員領導且由各主要營運部門的高級經理提供支援,旨在確保本公司就其日常營運活動採納反洗黑錢程序手冊所規定的政策及程序。
第二層級-反洗黑錢程序的內部審核,確保本公司遵守反洗黑錢政策,有關審核結果將向審核委員會及反洗黑錢活動監督委員會報告。
第三層級-反洗黑錢活動監督委員會乃建立於董事會層級,由董事會非執行主席擔任主席,每季度舉行會議以審查反洗黑錢管理委員會及內部審核部門的工作及報告。重大事宜隨後將上報董事會審議。
第四層級-本公司反洗黑錢程序的外部審核。本公司聘用一家反洗黑錢專業公司,其對本公司的反洗黑錢程序進行一年兩次的審核,其中包括反洗黑錢管理委員會所開展的工作。該項二零二三年外部反洗黑錢審核報告將於我們截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的年報中隨附。
反洗黑錢活動監督委員會由Timothy Patrick McNally 先生(主席)、Michael Lai Kai Jin先生及曾羽鋒先生組成。